公開資訊觀測站重大訊息公告
(9931)欣高-公告本公司115年度股東常會召開日期
1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/05
3.股東會召開地點：高雄市苓雅區民權一路12號(本公司六樓禮堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：公司114年度營業報告書及決算表冊案
(2)：公司114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉第十五屆董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/07
12.停止過戶截止日期：115/06/05
13.其他應敘明事項：(一)本公司自115年3月30日起至115年4月9日止（上午9時至下午4時）
受理股東提案申請。受理提案處所：高雄市苓雅區民權一路12號5樓(管理部)。
(二)本公司盈餘分配經董事會擬議每股配發現金1.80元。
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