公開資訊觀測站重大訊息公告
(6703)軒郁-公告本公司董事會決議召開115年度股東常會
1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台北市中山區民生東路三段6號(台北國泰萬怡酒店 蘭花廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：修訂本公司「一一四年度員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：盈餘轉增資發行新股案
(2)：本公司「公司章程」修訂案
(3)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：(1)依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股份之股東就本次股東常會以書面
方式提案。
(2)受理期間：自115年3月17日至115年3月27日止(以115年3月27日下午五點以前寄
(送)達為準)，凡有意提案之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人及聯絡方式，
以備董事會決議及回覆提案股東處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於
信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。
(3)本公司受理提案處所：軒郁國際股份有限公司
地址：台北市松山區民生東路三段109號6樓
電話：02-8712-1319
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