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(6016)康和證-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/04
3.股東會召開地點：台北市信義區基隆路一段176號B2本公司會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司114年度給付董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/06
10.停止過戶截止日期：115/06/04
11.其他應敘明事項：股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月5日至115年6月1日止
逕自登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依其相關說明投票。
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