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(2206)三陽工業-公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:115/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認一一四年度盈餘分派案，配發現金股利新台幣2,336,026,812元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
  選舉第二十八屆董事11席(含獨立董事4席)，新任董事如下:
  (1) 董事:吳清源
  (2) 董事:千景投資股份有限公司代表人吳麗珠
  (3) 董事:千景投資股份有限公司代表人姜禮禧
  (4) 董事:千景投資股份有限公司代表人吳奕成
  (5) 董事:兆耀投資有限公司代表人黃裕昌
  (6) 董事:兆耀投資有限公司代表人張德清
  (7) 董事:兆耀投資有限公司代表人田人豪
  (8) 獨立董事:施中川
  (9) 獨立董事:陳富煒
 (10) 獨立董事:洪大明
 (11) 獨立董事:魏興海
6.重要決議事項五、其他事項:
  (1) 通過修訂「背書保證作業程序」部分條文。
  (2) 通過解除第二十八屆董事及其代表人競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無。