公開資訊觀測站重大訊息公告
(6485)點序-公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增討論事項)
1.董事會決議日期:110/05/07
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:新竹市展業一路2號(202會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)109年度審計委員會查核報告。
(3)109年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)修訂「董事會議事規則」案、「道德行為準則」案及「誠信經營守則」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「董事選任程序」案。
(4)討論本公司辦理私募普通股案(本次新增)。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。
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