公開資訊觀測站重大訊息公告
(3252)海灣-公告本公司115年11月10日董事會重要決議事項
1.事實發生日:115/11/10
2.公司名稱:海灣國際開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司115年11月10日董事會重要決議事項如下：
(一)討論本公司115年度第三季合併財務報告案，謹提請 討論。
(二)本公司116年度稽核計畫案，謹提請 討論。
(三)評估本公司之簽證會計師獨立性，謹提請 討論。
(四)本公司向中國信託商業銀行借款追認案，謹提請 討論。
(五)本公司向新光商業銀行借款追認案，謹提請 討論。
(六)修訂「編製及申報永續報告書之作業辦法」部分條文案，謹提請 討論。
(七)修訂「公司治理實務守則」部分條文案，謹提請 討論。
(八)修訂「股東會議事規則」部分條文案，謹提請 討論。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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