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(4961)天鈺-代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告2023年度股東大會重要決議相關事宜

1.股東常會日期:113/05/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過《關於2023年度利潤分配方案的議案》
3.重要決議事項二、章程修訂:通過《關於修訂(公司章程)並辦理工商變更登記及修訂和新增部分公司治理制度的議案》
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過《關於公司(2023年度財務決算報告)的議案》
5.重要決議事項四、董監事選舉:《關於補選公司非獨立董事的議案》
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過《關於公司(2023年度董事會工作報告)的議案》
(2)通過《關於公司(2023年度監事會工作報告)的議案》
(3)通過《關於公司(2023年度獨立董事述職報告)的議案》
(4)通過《關於公司(2023年年度報告)及其摘要的議案》
(5)通過《關於2024年度董事薪酬方案的議案》
(6)通過《關於2024年度監事薪酬方案的議案》
(7)通過《關於公司2024年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
(8)通過《關於調整公司2023年限制性股票激勵計畫相關事項的議案》
7.其他應敘明事項:無