公開資訊觀測站重大訊息公告
(9904)寶成-代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")公告召開股東臨時會
1.董事會決議日期:115/11/05
2.股東臨時會召開日期:115/12/01
3.股東臨時會召開地點:香港九龍觀塘偉業街108號絲寶國際大廈22樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)核准、確認及追認寶成關連服務協議(二零二六)及限額及據此擬進行之
交易，另授權裕元工業董事作出及簽立所有彼等認為必需、權宜、方便
或合適之行動及文件，以進行寶成關連服務協議(二零二六)及其項下擬
進行的交易及使其生效。
(2)核准、確認及追認寶成關連銷售協議(二零二六)及限額及據此擬進行之
交易，另授權裕元工業董事作出及簽立所有彼等認為必需、權宜、方便
或合適之行動及文件，以進行寶成關連銷售協議(二零二六)及其項下擬
進行的交易及使其生效。
(3)核准、確認及追認寶成關連採購協議(二零二六)及限額及據此擬進行之
交易，另授權裕元工業董事作出及簽立所有彼等認為必需、權宜、方便
或合適之行動及文件，以進行寶成關連採購協議(二零二六)及其項下擬
進行的交易及使其生效。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/11/25
11.停止過戶截止日期:115/12/01
12.其他應敘明事項:
上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；或香港
聯交所披露易網站：www.hkexnews.hk。
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