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(2338)光罩-公告本公司115年股東常會全面改選董事

1.發生變動日期:115/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事 光鉅控股股份有限公司 代表人(二余)俊光董事、陳立惇董事、吳昭宜董事、
陳正翔董事。
王偉臣獨立董事、鄭桓圭獨立董事、詹惠芬獨立董事。
4.舊任者簡歷:
光鉅控股(股)公司 法人董事代表人(二余)俊光董事 台灣光罩(股)公司 董事長
陳立惇董事 台灣光罩(股)公司董事及總經理
吳昭宜董事 台灣光罩(股)公司董事
陳正翔董事 台灣光罩(股)公司董事
王偉臣獨立董事 台灣光罩(股)公司獨立董事
鄭桓圭獨立董事 台灣光罩(股)公司獨立董事
詹惠芬獨立董事 台灣光罩(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(二余)俊光董事、陳立惇董事、吳昭宜董事、精金科技(股)公司 代表人：林忠翰。
王偉臣獨立董事、楊芳鏘獨立董事、彭穎慧獨立董事。
6.新任者簡歷:
(二余)俊光董事:台灣光罩(股)公司董事長
陳立惇董事 台灣光罩(股)公司董事及總經理
吳昭宜董事 台灣光罩(股)公司董事
精金科技(股)公司 代表人：林忠翰董事 精金科技（股)公司 副總經理。
王偉臣獨立董事 台灣光罩(股)公司獨立董事
楊芳鏘獨立董事 東海大學化學與材料工程學系教授（退休)
彭穎慧獨立董事 宏遠私募股權（股)公司 總經理。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:(二余)俊光 0股
董事:陳立惇  4,291,823股
董事:吳昭宜 10,458,000股
董事:精金科技(股)公司 代表人 林忠翰 2,720,208股
獨立董事:王偉臣 0股
獨立董事:楊芳鏘 0股
獨立董事:彭穎慧 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23
11.新任生效日期:115/06/18
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。