康聯生醫 公告本公司115年股東常會重要決議事項
(115/05/29 16:57:27)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(6665)康聯生醫-公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:
新任董事:
鴻揚創業投資股份有限公司代表人：黃英士
鴻揚創業投資股份有限公司代表人：龔文霖
新任獨立董事:
李書行　
蔡淦仁
顏志展
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「董事選舉辦法」案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
 
 
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