公開資訊觀測站重大訊息公告
(8277)商丞-公告本公司第十二屆第三次董事會重要決議
1.事實發生日:114/11/04
2.公司名稱:商丞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
壹、報告事項：
一、本公司一一四年第三季「母公司溫室氣體盤查及確信時程規劃執行情形」報告
案。
二、本公司一一四年第三季「合併報表子公司溫室氣體盤查及確信時程規劃執行情
形」報告案。
三、本公司一一四年「董事及經理人責任保險續保情形」報告案。
貳、討論事項：
一、通過本公司「一一四年第三季合併財務報告」案。
二、通過修訂本公司「永續發展實務守則」案。
三、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
四、通過申請兆豐國際商業銀行綜合授信額度案。
五、通過申請合作金庫商業銀行綜合授信額度案。
六、通過本公司董事長暨總經理辭任案。
七、通過推選本公司新任董事長案。
八、通過本公司新任總經理委任案。
九、通過訂定本公司新任總經理每月薪資報酬內容及數額案。
參、其他議案及臨時動議：無。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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