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(4551)智伸科-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：桃園市中壢區中央西路一段120號23樓（中壢米堤大飯店）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分派案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司現任董事、獨立董事任期即將屆滿,依法辦理改選案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/24
10.停止過戶截止日期：115/05/22
11.其他應敘明事項：
(1)本公司受理持股1%以上股東書面提案
受理期間：民國115年03月13日上午9時起至115年03月24日下午5時止
受理處所：智伸科技股份有限公司 管理處
地 址：新北市汐止區新台五路一段102號16樓
電 話：(02)2696-2060分機：265
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自民國115年04月22日至115年05月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁：依相關說明投票。網址www.stockvote.com.tw。