公開資訊觀測站重大訊息公告
(3209)全科-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
新任董事:
吳堉文
陳宏安
謝宏昌
旭皇開發(股)公司-代表人黃淑琳
新獨立董事:
劉順仁
欒斌
陳昭羽
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)114年度盈餘轉增資發行新股案: 通過。
(2)修訂資金貸與他人作業程序案: 通過。
(3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案: 通過。
7.其他應敘明事項:無。
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