公開資訊觀測站重大訊息公告
(8403)盛弘-補充公告本公司董事會決議召開110年股東常會
1.董事會決議日期:110/05/07
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:桃園市桃園區經國路168號23樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1) 109年度營業報告。
(2) 109年度審計委員會審查報告。
(3) 109年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
(4) 修訂本公司「道德行為準則」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 109年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。
(2) 109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 盈餘轉增資發行新股案。(新增)
(2) 修訂本公司「股東會議事規則」案
(3) 修訂本公司「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:董事(含獨立董事)全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:解除新選任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/05/01
11.停止過戶截止日期:110/06/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
受理股東提案之期間及處所：
(1)受理期間：110年4月23日起至110年5月3日止。
(2)受理處所：33044桃園市桃園區經國路168號19樓。
本公司倘因疫情影響而須變更股東會地點，屆時擬授權董事長依相關法令規定全權處理，並於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
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