圓點奈米 公告本公司董事會議決議召開股東常會相關事宜
(115/03/23 19:13:20)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(6797)圓點奈米-公告本公司董事會議決議召開股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/23
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：桃園市龜山區復興一路2號3樓(福容大飯店百合廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。
(4)：庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)：本公司初次申請上市（櫃）前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/13
10.停止過戶截止日期：115/06/11
11.其他應敘明事項：1.本公司民國115年股東常會受理股東提案及提名，以本公司營業處所桃
園市龜山區樂善里文禾路188號6樓（本公司財務部）為受理處所，受
理期間擬訂自民國115年03月30日至115年04月09日止，相關規定依
公司法第172條之1規定辦理。
2.擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之
股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
 
 
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