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(7922)源點*-公告本公司115年第二次股東臨時會增選四席獨立董事暨三分之一以上董事變動

1.發生變動日期:115/07/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事 劉思琦
獨立董事 簡義信
獨立董事 洪堯欽
獨立董事 林宇銜
6.新任者簡歷:
獨立董事 劉思琦:高福化學工業股份有限公司獨立董事、
亞果遊艇開發股份有限公司資深經理
獨立董事 簡義信:大詠城機械股份有限公司獨立董事、靜宜大學會計系主任
獨立董事 洪堯欽:弘揚法律事務所執業律師、
力鵬企業股份有限公司法人董事代表人、力麟股份有限公司董事
獨立董事 林宇銜:國立成功大學工學院水下技術研究中心主任、
國立成功大學永續策略發展處專案整合組組長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司115年第二次股東臨時會增選四席獨立董事
9.新任者選任時持股數:
獨立董事 劉思琦:0股
獨立董事 簡義信:0股
獨立董事 洪堯欽:0股
獨立董事 林宇銜:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:115/07/29
12.同任期董事變動比率:4/11
13.同任期獨立董事變動比率:增選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司原設置七席董事及二席監察人，
配合審計委員會之成立，經本次臨時會增選後設董事十一席，其中包含四席獨立
董事，審計委員會由全體獨立董事組成。