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(1203)味王-公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期：115/03/27
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：台北市中山北路二段39巷3號晶華酒店四樓。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告。
(2)：本公司一一四年度審計委員會審查報告。
(3)：本公司一一四年度員工酬勞分配情形報告。
(4)：本公司一一四年度董事酬勞分配情形報告。
(5)：本公司對外背書保證、資金貸與他人情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書、合併暨個體財務報表，提請承認案。
(2)：本公司一一四年度盈餘分配表，提請承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/26
10.停止過戶截止日期：115/06/24
11.其他應敘明事項：無