凡事康 公告本公司董事會決議召開115年股東常會
(115/03/27 15:47:18)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(7443)凡事康-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/27
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：屏東市前進里經建路21號(本公司二樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：修訂本公司永續發展實務守則報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司取得或處分資產處理程序案
(2)：修訂本公司股東會議事規則案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選本公司第七屆獨立董事一席案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任獨立董事競業限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/20
12.停止過戶截止日期：115/06/18
13.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。
 
 
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