公開資訊觀測站重大訊息公告
(6264)富裔-公告本公司董事會決議115年股東會召開相關事宜(新增報告事項及討論事項)
1.董事會決議日期：115/05/14
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：台北市信義區松仁路277號18樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：114年度給付董事酬金報告
(4)：會計政策變動報告案(增訂)
(5)：115年第一季累積虧損達實收資本額二分之一報告案。(增訂)
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(增訂)
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：擬請解除本公司新任董事及其代表人之競業禁制限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/28
12.停止過戶截止日期：115/06/26
13.其他應敘明事項：無
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