公開資訊觀測站重大訊息公告
(5536)聖暉*-本公司代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司公告2025年度股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/04/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過公司2025年度利潤分配方案的議案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過公司2025年年度報告全文及摘要的議案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過公司2025年度董事會工作報告的議案
(2)通過提請股東會授權董事會制定2026年度中期分紅方案的議案
(3)通過公司2026年預計擔保總額度的議案
(4)通過公司2026年度向金融機構申請綜合授信額度的議案
(5)通過續聘會計師事務所的議案
(6)通過2025年度董事、高級管理人員薪酬確認及2026年度薪酬方案的議案
7.其他應敘明事項:無
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