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(2364)倫飛-公告本公司115年股東常會全面改選董事（含獨立董事）當選名單。
1.發生變動日期:115/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
舊任董事：
(1)高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁
(2)高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復
(3)高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭
(4)Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen
(5)歐華投資開發股份有限公司代表人：蔡美麗
(6)財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎
(7)日月高投資股份有限公司
舊任獨立董事:
(1)李源泉
(2)任子平
(3)蘇義雄
(4)邱淑華
4.舊任者簡歷:
(1)高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁/本公司董事長
(2)高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復/本公司總經理
(3)高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭/本公司董事
(4)Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen/本公司董事
(5)歐華投資開發股份有限公司代表人：蔡美麗/本公司董事
(6)財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎/本公司董事
(7)日月高投資股份有限公司
舊任獨立董事:
(1)李源泉/本公司獨立董事
(2)任子平/本公司獨立董事
(3)蘇義雄/本公司獨立董事
(4)邱淑華/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
新任董事
(1)高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁
(2)高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復
(3)高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭
(4)Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen
(5)鼎晶投資有限公司
(6)歐華投資開發股份有限公司代表人：蔡美麗
(7)財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎
新任獨立董事:
(1)曾永權
(2)任子平
(3)邱淑華
(4)林壯松
6.新任者簡歷:
新任董事
(1)高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁/本公司董事長
(2)高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復/本公司總經理
(3)高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭/本公司董事
(4)Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen/本公司董事
(5)鼎晶投資有限公司
(6)歐華投資開發股份有限公司代表人：蔡美麗/本公司董事
(7)財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎/本公司董事
新任獨立董事
(1)曾永權/世界自由民主聯盟中華民國總會理事長
(2)任子平/本公司獨立董事
(3)邱淑華/本公司獨立董事
(4)林壯松/全球人壽保險股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任者選任時持股數:
新任董事:
(1)高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁/8,393,625股
(2)高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復/8,393,625股
(3)高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭/8,393,625股
(4)Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen/7,274,322股
(5)鼎晶投資有限公司/2,271,766股
(6)歐華投資開發股份有限公司代表人：蔡美麗/67,675股
(7)財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎/49,140股
新任獨立董事
(1)曾永權/0股
(2)任子平/0股
(3)邱淑華/0股
(4)林壯松/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
11.新任生效日期:115/06/13
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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