公開資訊觀測站重大訊息公告

(6807)峰源-KY-董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：台北市復興北路99號15樓 ?亞會議中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告書
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告
(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：2025年度盈餘分派現金股利報告
(5)：資金貸與他人情形報告
(6)：為他人背書保證情形報告
(7)：與關係人財務業務往來情形報告
(8)：取消發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及財務報告
(2)：2025年度盈餘分派議案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正「股東會議事規則」部分條文
8.召集事由四：選舉事項
(1)：第四屆董事(含獨立董事)選舉
9.召集事由五：討論事項
(1)：解除董事競業禁止之限制
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/18
12.停止過戶截止日期：115/06/16
13.其他應敘明事項：
受理股東書面提案及提名期間：115/04/10至115/04/20
有關115年股東常會受理股東書面提案及提名事宜、受理地點，請查詢公開資訊觀測站「召開股東常會之公告」。