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(6191)精成科-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分派案（照案通過）
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國114年度營業報告書及財務報表案（照案通過）
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司董事全面改選案(選任董事9席(含獨立董事4席))，董事當選名單如下：
董事：焦佑衡
行行投資有限公司代表人焦子語
瀚宇博德(股)公司代表人楊建輝
瀚宇博德(股)公司代表人陳坤煌
瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍
獨立董事：趙元山
楊進興
陳韻如
馮嘉輝
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)討論本公司資金貸放作業程序修訂案（照案通過）
(2)討論解除本公司新任董事競業禁止限制案
董事：焦佑衡（照案通過）
董事：行行投資有限公司（照案通過）
董事：瀚宇博德(股)公司（照案通過）
董事：瀚宇博德(股)公司代表人楊建輝（照案通過）
董事：瀚宇博德(股)公司代表人陳坤煌（照案通過）
董事：瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍（照案通過）
7.其他應敘明事項:無。
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