公開資訊觀測站重大訊息公告
(2505)國揚-公告本公司115年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:115/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事:
吉贊實業股份有限公司代表人--林子寬
吉贊實業股份有限公司代表人--侯嘉騏
承啟股份有限公司代表人--蔡哲雄
承啟股份有限公司代表人--阮劍平
承啟股份有限公司代表人--黃光宇
百地開發實業股份有限公司代表人--蘇培魁
獨立董事:
楊豊彥
郭武博
曾秋木
4.舊任者簡歷:
法人董事:
吉贊實業股份有限公司代表人--林子? 本公司董事長
吉贊實業股份有限公司代表人--侯嘉騏 本公司董事
承啟股份有限公司代表人--蔡哲雄 本公司董事
承啟股份有限公司代表人--阮劍平 本公司董事
承啟股份有限公司代表人--黃光宇 本公司董事
百地開發實業股份有限公司代表人--蘇培魁 本公司董事
獨立董事:
楊豊彥 本公司獨立董事
郭武博 本公司獨立董事
曾秋木 本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
法人董事:
承啟股份有限公司代表人--侯西峰
承啟股份有限公司代表人--侯嘉騏
百地開發實業股份有限公司代表人--彭邵齡
百地開發實業股份有限公司代表人--阮劍平
吉贊實業股份有限公司代表人--黃光宇
吉贊實業股份有限公司代表人--楊永宏
獨立董事:
周章欽
許妙靜
林芳祺
6.新任者簡歷:
法人董事:
承啟股份有限公司代表人--侯西峰 國揚集團創辦人
承啟股份有限公司代表人--侯嘉騏 本公司董事
百地開發實業股份有限公司代表人--彭邵齡 本公司總經理
百地開發實業股份有限公司代表人--阮劍平 本公司董事
吉贊實業股份有限公司代表人--黃光宇 本公司董事
吉贊實業股份有限公司代表人--楊永宏 高雄漢來飯店副總經理
獨立董事:
周章欽 正陽聯合律師事務所/律師
許妙靜 光環科技(股)公司獨立董事及長榮航太科技(股)公司獨立董事
林芳祺 台灣金控台銀人壽(股)公司獨立董事及皇翔建設(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
法人董事:
承啟股份有限公司代表人--侯西峰 23,124,570股
承啟股份有限公司代表人--侯嘉騏 23,124,570股
百地開發實業股份有限公司代表人--彭邵齡 4,402,948股
百地開發實業股份有限公司代表人--阮劍平 4,402,948股
吉贊實業股份有限公司代表人--黃光宇 698,880股
吉贊實業股份有限公司代表人--楊永宏 698,880股
獨立董事:
周章欽 0股
許妙靜 0股
林芳祺 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
11.新任生效日期:115/06/09~118/06/08
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
|