公開資訊觀測站重大訊息公告
(2441)超豐-公告本公司第十一屆第八次董事會重要決議事項
1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:超豐電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第十一屆第八次董事會重要決議摘要如下：
一、通過本公司114年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。
二、通過本公司115年度營運計劃案。
三、通過本公司114年度財務報告案。
四、通過本公司114年度營業報告書案。
五、通過本公司114年度盈餘分配案。
六、通過修訂本公司內部控制制度及管理辦法案。
七、通過本公司114年度內部控制制度有效性考核暨出具114年度內部控制
制度聲明書案。
八、通過委任115年度簽證會計師暨獨立性及適任性評估案。
九、通過每年評估本公司『員工酬勞分派原則管理辦法』所訂「基層員工」
範圍案。
十、通過增訂「永續發展暨風險管理委員會組織規程」案。
十一、通過委任永續發展暨風險管理委員會成員案。
十二、通過本公司115年股東常會召開事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
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