程曦資訊 公告本公司董事會決議召開115年股東常會及相關事宜
(115/03/26 17:43:22)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(6898)程曦資訊-公告本公司董事會決議召開115年股東常會及相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/26
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：臺北市中正區忠孝東路一段12號B1(台北喜來登大飯店逸絢廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業報告。
(2)：本公司民國114年度審計委員會查核報告。
(3)：本公司民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司民國114年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司民國114年度盈餘分配表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/28
10.停止過戶截止日期：115/06/26
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書
面向本公司提出股東常會議案，提案限一項並以 300 字為限。提案股東應親自或委
託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。股東應敘明聯絡人及聯絡方式，以備
董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以受理期間內寄(送)達為憑，並以掛號函件寄送
(請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣並以掛號函件送達)，受理期間自
民國 115 年 4 月 19 日起至民國115年4月29日止(上午9時至下午5時前)。
受理提案處所：臺北市大同區重慶北路1段1之1號10樓
程曦資訊整合股份有限公司 董事長室
若股東逾公司公告之受理提案期間提案者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會
審查。
 
 
•相關個股:  6898程曦資訊