怡和國際 公告本公司115年股東常會召開日期、地點及召集事由
(115/03/25 19:03:06)
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(7590)怡和國際-公告本公司115年股東常會召開日期、地點及召集事由

1.董事會決議日期：115/03/25
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：高雄市新興區中正三路55號28樓(威易聯合辦公室-大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司114年關係人交易報告。
(5)：114年庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選董事一席案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：擬解除新任董事競業之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/25
12.停止過戶截止日期：115/06/23
13.其他應敘明事項：(1)受理股東提案提名期間自115年4月17日至115年4月27日止，
受理股東提案提名處所：高雄市新興區中正三路55號26樓之2
(本公司管理部)，請於信封封面上加註『股東會提案及提名函件』，
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
(2)電子方式行使表決權期間：自民國115年5月23日起至115年6月20日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務平台」。
 
 
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