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(6779)鋐昇-本公司董事會決議召開民國115年股東常會

1.事實發生日:115/03/25
2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國115年股東常會。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:115/03/25
(2)股東會召開日期:115/06/23
(3)股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號(漢來大飯店15樓會議中心會議廳)
(4)股東會召開方式：實體股東會
5.會議召集事由
(一)報告事項：
(1)民國114年度營業報告。
(2)民國114年度審計委員會查核報告。
(3)民國114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(二)承認事項：
(1)民國114年度營業報告書及財務報告案。
(2)民國114年度盈餘分配案。
(三)選舉事項：
全面改選董事案。
(四)討論事項：
(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(五)臨時動議
6.停止過戶日期起日：115/04/25
7.停止過戶日期迄日：115/06/23