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(3684)榮昌-榮昌科技董事會決議召開115年股東常會公告
1.董事會決議日期：115/02/10
2.股東會召開日期：115/05/14
3.股東會召開地點：新北市新店區寶橋路233-2號8樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊同意報告書。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度董事酬金報告。
(5)：本公司募集國內第一次無擔保轉換公司債報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：發行限制員工權利新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/16
10.停止過戶截止日期：115/05/14
11.其他應敘明事項：
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