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(6275)元山-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：中華電信學院高雄所1211會議室。(高雄市仁武區仁勇路400號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利暨資本公積分配現金情形報告。
(5)：114年度私募普通股案執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司擬辦理現金增資私募普通股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，本公司自115年3月13日至115年3月23日止(以115年3月23日下午四點以前寄(送)達為準)，受理持股1%以上股份之股東就本次股東常會以書面方式提案，凡有意提案之股東請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。
本公司受理提案及提名處所：元山科技工業股份有限公司財務部
地址：高雄市仁武區仁發六路6號；電話：07-3713588