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| 仲恩生醫 公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單
(115/06/29 21:31:11) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7729)仲恩生醫-公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單
1.發生變動日期:115/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:王玲美
(2)董事:吉帝藥品股份有限公司 代表人:江政起
(3)董事:昌祥投資股份有限公司 代表人:林泓陞
(4)董事:仲華國際股份有限公司 代表人:葉志鴻
(5)獨立董事:丁克華
(6)獨立董事:馬海怡
(7)獨立董事:黃蓓蓓
4.舊任者簡歷:
(1)董事:王玲美
仲恩生醫科技(股)公司董事、總經理、董事長暨策略長
Steminent US,Inc董事長暨執行長
Steminent Inc.董事長
(2)董事:吉帝藥品股份有限公司 代表人:江政起
吉帝藥品(股)公司董事暨總經理
杰締醫藥科技(上海)有限公司董事長
吉晟生技(股)公司董事
(3)董事:昌祥投資股份有限公司 代表人:林泓陞
泓達投資(股)公司研究部經理
英屬開曼群島商 TLC BIOSCIENCES CORP.董事
(4)董事:仲華國際股份有限公司 代表人:葉志鴻
台灣微脂體(股)公司總經理
台灣微脂體(股)公司董事
麗寶新藥(股)公司董事
(5)獨立董事:丁克華
鈺祥企業(股)公司獨立董事
文曄科技(股)公司獨立董事
華安醫學(股)公司獨立董事
和通國際(股)公司法人董事代表人
HOTUNG INVESTMENT HOLDINGS LIMITED董事
(6)獨立董事:馬海怡
台新藥(股)公司董事
漢達生技醫藥(股)公司董事
鼎晉生技(股)公司董事
安宏生醫(股)公司董事
生華生物科技(股)公司董事
順天醫藥生技(股)公司獨立董事
英屬開曼群島商育世博(股)公司獨立董事
(7)獨立董事:黃蓓蓓
星宇航空(股)公司法務長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:王玲美
(2)董事:友華生技醫藥股份有限公司 代表人:蔡熒煌
(3)董事:吉帝藥品股份有限公司 代表人:江政起
(4)董事:昌祥投資股份有限公司 代表人:林泓陞
(5)董事:葉志鴻
(6)獨立董事:丁克華
(7)獨立董事:馬海怡
(8)獨立董事:黃蓓蓓
6.新任者簡歷:
(1)董事:王玲美
仲恩生醫科技(股)公司董事長暨策略長
Steminent US,Inc董事長暨執行長
Steminent Inc.董事長
(2)董事:友華生技醫藥股份有限公司 代表人:蔡熒煌
廈門長庚醫院院長
長庚醫院(台灣)名譽院長
長庚醫院呼吸胸腔科顧問醫師
長庚大學醫學院教授
長庚科技大學董事
(3)董事:吉帝藥品股份有限公司 代表人:江政起
吉帝藥品(股)公司董事暨總經理
杰締醫藥科技(上海)有限公司董事長
吉晟生技(股)公司董事
(4)董事:昌祥投資股份有限公司 代表人:林泓陞
泓達投資(股)公司研究部經理
英屬開曼群島商 TLC BIOSCIENCES CORP.董事
(5)董事:葉志鴻
台灣微脂體(股)公司總經理
台灣微脂體(股)公司董事
麗寶新藥(股)公司董事
(6)獨立董事:丁克華
鈺祥企業(股)公司獨立董事
文曄科技(股)公司獨立董事
華安醫學(股)公司獨立董事
和通國際(股)公司法人董事代表人
HOTUNG INVESTMENT HOLDINGS LIMITED董事
(7)獨立董事:馬海怡
台新藥(股)公司董事
漢達生技醫藥(股)公司董事
鼎晉生技(股)公司董事
安宏生醫(股)公司董事
生華生物科技(股)公司董事
順天醫藥生技(股)公司獨立董事
英屬開曼群島商育世博(股)公司獨立董事
(8)獨立董事:黃蓓蓓
星宇航空(股)公司法務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:115年股東常會全面改選董事。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:王玲美；952,993股
(2)董事:友華生技醫藥股份有限公司；6,956,897股
代表人:蔡熒煌；0股
(3)董事:吉帝藥品股份有限公司；1,450,992股
代表人:江政起；0股
(4)董事:昌祥投資股份有限公司；1,393,551股
代表人:林泓陞；0股
(5)董事:葉志鴻；0股
(6)獨立董事:丁克華；0股
(7)獨立董事:馬海怡；0股
(8)獨立董事:黃蓓蓓；0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/01/26~116/01/25
11.新任生效日期:115/06/29
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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