公開資訊觀測站重大訊息公告
(6510)精測-公告本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/02/05
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：桃園市平鎮區工業三路12號（中華精測營運研發總部）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(4)：114年度給付董事酬金報告。
(5)：國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：無
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