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(3015)全漢-董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜公告
1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：桃園市住都大飯店(地址：桃園市桃園區桃鶯路398號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業報告案
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊案
(3)：本公司民國114年度員工酬勞及董事酬勞案
(4)：本公司民國114年度盈餘分派現金股利情形報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司民國114年度盈餘分派表案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)：解除董事競業行為禁止之限制案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/13
11.停止過戶截止日期：115/06/11
12.其他應敘明事項：一、依據「公司法」第一七二條之一及第一九二條之一規定辦理。
二、持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本
次115年股東常會之議案及董事候選人名單。凡欲辦理提案及提名之股東，請於
民國115年3月13日起至民國115年3月23日下午五時止，於書面上註明股東戶號、
戶名、聯絡方式並加蓋股東印鑑或簽名後，親自送達或郵寄本公司管理處
(桃園市桃園區建國東路22號)(郵寄者以郵件送達日期為憑)。
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