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(3450)聯鈞-董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：新北市板橋區縣民大道一段189號3樓(馥都飯店會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度員工酬勞及董事酬勞報告
(2)：114年度合併營業報告
(3)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度合併營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告案
(2)：承認114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案
(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)：修訂「股東會議事規則」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：
(一)依公司法第172條之1規定，擬自2026年3月13日至2026年3月23日止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東以書面或電子受理方式向公司提出股東常會議案，受理處所為本公司（地址：新北市中和區橋安街35號10樓；電子郵件信箱：elaser@elaser.com.tw）。
(二)本次股東常會得以電子方式行使投票權，行使期間為：自115年4月29日至115年5月26日止。