安圖斯 公告本公司115年股東常會重要決議事項
(115/05/26 17:53:17)
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(7875)安圖斯-公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過民國114年度盈餘分配承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過民國114年度財務報表及營業報告書承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「內部規章」討論案：
I.取得或處分資產處理程序。
II.背書保證作業程序。
III.資金貸與他人作業程序。
IV.從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關金融商品之管理規範。
V.董事及監察人選舉辦法。
(2)通過申請股票上櫃討論案。
(3)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東
全數放棄認購討論案。
7.其他應敘明事項:無。
 
 
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