公開資訊觀測站重大訊息公告
(8905)裕國-公告本公司董事會決議成立審議委員會
1.事實發生日:115/02/05
2.公司名稱:裕國冷凍冷藏股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於115年1月30日接獲久裕國際投資股份有限公司公開收購本公司
普通股股份之公開收購申報書副本、公開收購說明書及相關書件，及於115年2月5日
知悉程泰機械股份有限公司擬公開收購本公司普通股股份，依法應設置審議委員會。
6.因應措施:本公司於115年2月5日董事會通過設置審議委員會。依「公開收購公
開發行公司有價證券管理辦法」第14條之1第3項規定，由本公司獨立董事黃凱
臨先生、獨立董事黃盟祥先生及獨立董事吳進成先生，共同組成審議委員會，
辦理「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第14條之1所示應辦事項，並
將依法公告查證及審議結果。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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