公開資訊觀測站重大訊息公告
(8411)福貞-KY-公告本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台中市西區館前路57號B1樓(全國大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度營業報告書及合併財務報表
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：本公司中華民國境內第三次有擔保轉換公司債執行狀況報告
(6)：114年度給付董事酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度之營業報告書及合併財務報表案
(2)：承認本公司114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「公司章程」修正案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/19
10.停止過戶截止日期：115/06/17
11.其他應敘明事項：依本公司章程規定，持有本公司百分之一以上已發行股份之股東，
得向本公司提出於股東常會討論之議案，但以一項為限，所提議
案以300字為限。
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
受理期間為 115年4月10日至115年4月20日下午五點整止。
受理處所：台中市西區臺灣大道二段307號6樓之2
英屬維京群島商福欣商業有限公司台灣分公司。
|