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(9949)琉園-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事7席（含獨立董事3席）。
任期三年，自115年6月26日起至118年6月25日止。
當選名單如下：
董事 美音投資股份有限公司代表人周康記
董事 陳仙宮
董事 格林山有限公司
董事 舟坊股份有限公司
獨立董事 王俊惟
獨立董事 溫嘉文
獨立董事 徐瑞霞
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
(2)通過本公司擬辦理私募普通股案。
7.其他應敘明事項:無。
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