公開資訊觀測站重大訊息公告
(8436)大江-公告本公司董事會決議召開2026年股東常會事宜
1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：本公司屏東磐石園區(屏東縣長治鄉德和村神農路12號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告。
(2)：2025年度審計委員會查核報告。
(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及財務報表案。
(2)：2025年度盈餘分派案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：董事全面改選案。
8.召集事由四：其他議案
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/25
11.停止過戶截止日期：115/06/23
12.其他應敘明事項：無。
|