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(2434)統懋-公告本公司董事會決議召開115年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台南市新市區中山路76號(本公司福利中心一樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度董事酬金報告。
(4)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認一一四年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/29
9.停止過戶截止日期：115/05/27
10.其他應敘明事項：
(1)股東會召開日期:115年05月27日(星期三)上午九時整。
(2)受理股東提名及提案期間為:115年3月20日至115年3月31日。
(3)受理股東提名、提案處所:台南市新市區中山路76號(本公司股務室)。