公開資訊觀測站重大訊息公告
(3591)艾笛森-代子公司艾特光電(股)公司公告董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期:115/03/19
2.股東會召開日期:115/04/23
3.股東會召開地點:新北市中和區橋和路13號17樓(艾特光電會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司114年度營業報告。
(2)監察人審查本公司114年度決算表冊報告。
(3)本公司114年度董監事酬勞及員工酬勞。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司114年度財務報表及營業報告書。
(2)本公司114年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司114年度發放現金股利案。
(2)本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。
(3)本公司114年度員工酬勞發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/03/25
11.停止過戶截止日期:115/04/23
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司
提出股東常會議案。
(1)受理持股1%以上之股東提案期間為115年3月20日至115年3月30日上午九時至下午五時
止，以書面送達或寄達本公司。
(2)受理提案處所為艾特光電股份有限公司(新北市中和區橋和路13號17樓)財務部。
|