麗寶新藥 公告本公司115年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一
(115/06/09 19:19:05)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(7888)麗寶新藥-公告本公司115年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:115/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：王鼎然
(2)董事：寶陽開發企業有限公司代表人吳泓瑩
(3)董事：麗寶生醫股份有限公司代表人吳泓泰
(4)董事：盛保熙
(5)董事：百翔投資股份有限公司代表人杜德成
(6)監察人：郭美珠
(7)監察人：劉炳華
4.舊任者簡歷:
(1)董事：王鼎然/麗寶新藥生物科技股份有限公司董事長
(2)董事：寶陽開發企業有限公司代表人吳泓瑩/麗寶新藥生物科技股份有限公司副董
事長
(3)董事：麗寶生醫股份有限公司代表人吳泓泰/麗寶生醫股份有限公司總經理、董事
(4)董事：盛保熙/保瑞藥業股份有限公司董事長兼總經理
(5)董事：百翔投資股份有限公司代表人杜德成/智擎生技製藥公司董事長
(6)監察人：郭美珠/麗寶建設(股)公司董事
(7)監察人：劉炳華/名軒開發(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：王鼎然
(2)董事：東蓉科技股份有限公司代表人吳泓瑩
(3)董事：富翔開發實業有限公司代表人吳泓泰
(4)董事：杜德成
(5)董事：麗寶生醫股份有限公司代表人吳美環
(6)董事：盛保熙
(7)獨立董事：葉志鴻
(8)獨立董事：張小萍
(9)獨立董事：李飛鵬
6.新任者簡歷:
(1)董事：王鼎然/麗寶新藥生物科技股份有限公司董事長
(2)董事：東蓉科技股份有限公司代表人吳泓瑩/麗寶新藥生物科技股份有限公司副董
事長
(3)董事：富翔開發實業有限公司代表人吳泓泰/麗寶生醫股份有限公司總經理、董事
(4)董事：杜德成/智擎生技製藥公司董事長
(5)董事：麗寶生醫股份有限公司代表人吳美環/國立台灣大學醫學院名譽教授
(6)董事：盛保熙/保瑞藥業股份有限公司董事長兼總經理
(7)獨立董事：葉志鴻/台灣微脂體股份有限公司總經理、董事
(8)獨立董事：張小萍/生華生物科技股份有限公司執行副總暨財務長
(9)獨立董事：李飛鵬/台灣醫院協會理事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：王鼎然/0股
(2)董事：東蓉科技股份有限公司代表人吳泓瑩/1,842,037股
(3)董事：富翔開發實業有限公司代表人吳泓泰/1,842,037股
(4)董事：杜德成/0股
(5)董事：麗寶生醫股份有限公司代表人吳美環/6,875,000股
(6)董事：盛保熙/0股
(7)獨立董事：葉志鴻/0股
(8)獨立董事：張小萍/0股
(9)獨立董事：李飛鵬/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/27~117/06/26
11.新任生效日期:115/06/09
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
 
 
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