公開資訊觀測站重大訊息公告
(6712)長聖-本公司董事會決議召開115年股東常會事宜(新增議案)
1.董事會決議日期：115/02/26
2.股東會召開日期：115/04/16
3.股東會召開地點：台中市北屯區經貿路1段360號1樓(C1-1樓第二會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度給付董事酬金報告
(5)：114年度盈餘分配現金股利暨資本公積分派現金報告
(6)：「董事會議事規範」修正案
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認本公司民國114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司資本公積轉增資發行新股案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/02/16
10.停止過戶截止日期：115/04/16
11.其他應敘明事項：新增議案如下：
報告事項五：114年度盈餘分配現金股利暨資本公積分派現金報告
報告事項六：「董事會議事規範」修正案
討論事項一：本公司資本公積轉增資發行新股案
|