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(1218)泰山-公告召集權人龍邦國際興業股份有限公司、保勝投資股份有限公司，依公司法第173條之1規定召開本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選情形名單

1.發生變動日期:114/12/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
 董事：
 保勝投資(股)公司 代表人：劉偉龍
 保勝投資(股)公司 代表人：韓泰生
 保勝投資(股)公司 代表人：劉煌基
 保勝投資(股)公司 代表人：邵明斌
 保勝投資(股)公司 代表人：王燕軍
 保勝投資(股)公司 代表人：詹晉嘉
 保勝投資(股)公司 代表人：湯順甄
 獨立董事：
 王財安
 陳威宇
 胡義福
4.舊任者簡歷:
 董事：保勝投資(股)公司 代表人：劉偉龍(龍邦國際興業股份有限公司董事長)
 董事：保勝投資(股)公司 代表人：韓泰生(艾維克科技股份有限公司董事長)
 董事：保勝投資(股)公司 代表人：劉煌基(龍邦國際興業股份有限公司副董事長)
 董事：保勝投資(股)公司 代表人：邵明斌(福座開發(股)公司董事長)
 董事：保勝投資(股)公司 代表人：王燕軍(泰山企業股份有限公司董事)
 董事：保勝投資(股)公司 代表人：詹晉嘉(羽凱投資股份有限公司董事長)
 董事：保勝投資(股)公司 代表人：湯順甄(松崗國際興業股份有限公司
       董事長暨總經理)
 獨立董事：王財安(龍邦國際興業(股)公司獨立董事)
 獨立董事：胡義福(瑞比特股份有限公司董事長)
 獨立董事：陳威宇(致和聯合會計師事務所合夥會計師)
5.新任者職稱及姓名:
 董事：
 保勝投資(股)公司 代表人：劉偉龍
 保勝投資(股)公司 代表人：韓泰生
 保勝投資(股)公司 代表人：劉煌基
 保勝投資(股)公司 代表人：邵明斌
 保勝投資(股)公司 代表人：王燕軍
 保勝投資(股)公司 代表人：湯順甄
 獨立董事當選人：
 王財安
 陳威宇
 胡義福
6.新任者簡歷:
 董事：保勝投資(股)公司 代表人：劉偉龍(龍邦國際興業股份有限公司董事長)
 董事：保勝投資(股)公司 代表人：韓泰生(艾維克科技股份有限公司董事長)
 董事：保勝投資(股)公司 代表人：劉煌基(龍邦國際興業股份有限公司副董事長)
 董事：保勝投資(股)公司 代表人：邵明斌(福座開發(股)公司董事長)
 董事：保勝投資(股)公司 代表人：王燕軍(泰山企業股份有限公司董事)
 董事：保勝投資(股)公司 代表人：湯順甄(松崗國際興業股份有限公司
 董事長暨總經理)
 獨立董事：王財安(龍邦國際興業(股)公司獨立董事)
 獨立董事：胡義福(瑞比特股份有限公司董事長)
 獨立董事：陳威宇(致和聯合會計師事務所合夥會計師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
 董事：保勝投資股份有限公司代表人：劉偉龍　
   選任時持股數：58,279,000股
 董事：保勝投資股份有限公司代表人：韓泰生
   選任時持股數：58,279,000股
 董事：保勝投資股份有限公司代表人：劉煌基
   選任時持股數：58,279,000股
 董事：保勝投資股份有限公司代表人：邵明斌
   選任時持股數：58,279,000股
 董事：保勝投資股份有限公司代表人：王燕軍
   選任時持股數：58,279,000股
 董事：保勝投資股份有限公司代表人：湯順甄
   選任時持股數：58,279,000股
 獨立董事：王福安　選任時持股數：0股
 獨立董事：胡義福　選任時持股數：0股
 獨立董事：陳威宇　選任時持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/28 ~ 116/05/27
11.新任生效日期:114/12/10
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無