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(8924)大田-公告本公司董事會決議召開115年股東常會及股東提案權

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：屏東縣內埔鄉豐田村建富路8號(大田公司一樓文創美學中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業狀況報告。
(2)：民國114年度審計委員會審查報告。
(3)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5)：民國114年度與關係人相互間之財務業務相關作業執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：承認民國114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：
(1)依公司法第172條之1規定應公告受理股東之提案、受理處所及受理期間如下：
受理提案期間：115/03/17~115/03/26
受理提案處所：大田精密工業股份有限公司
地址：屏東縣內埔鄉豐田村建富路8號
電話：(08)778-3855
(2)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：115/04/29~115/05/26
電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw