翰可能源 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
(115/06/15 16:22:13)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(7859)翰可能源-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.事實發生日:115/06/15
2.發生緣由:本公司115年股東常會重要決議事項。
一、承認事項:
　(一) 114年度營業報告書及財務報表案。
　(二) 114年度虧損撥補案。
二、選舉事項:
　(一)全面改選董事(含獨立董事)案。
　　本公司第三屆董事(含獨立董事)7席，董事當選名單如下:
　　　　(1)董事: 陳洋淵(茂品投資有限公司代表人)
　　　　(2)董事: 莊景名(茂正投資有限公司代表人)
　　　　(3)董事: 潘忠柏(茂直投資有限公司代表人)
　　　　(4)董事: 尤嘉祥(茂務投資有限公司代表人)
　　　　(5)獨立董事:李宗翰
　　　　(6)獨立董事:董崇民
　　　　(7)獨立董事:范玲玉
三、其他事項:
　(一)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。