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(8432)東生華-代重要子公司高峰藥品材料股份有限公司公告115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一四年度
營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過訂定本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)通過訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過訂定本公司「背書保證作業辦法」案。
(6)通過訂定本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(7)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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