公開資訊觀測站重大訊息公告

(2889)國票金-澄清115/01/12媒體報導內容

1.事實發生日:115/01/12
2.公司名稱:國票金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.傳播媒體名稱:網路社群自媒體(YouTuber)
6.報導內容:115/01/12網路社群自媒體(YouTuber)針對本公司子公司國票創投之投資績效、投資雷虎生技過程以及前國票創投負責人陳冠如先生之不實指控，本公司特此澄清以維護商譽及股東權益。
7.發生緣由:澄清網路社群自媒體(YouTuber)報導內容。
8.因應措施:

(1)投資報酬事實： 本公司子公司國票創投持有雷虎生技（下稱該案）股票期間，雖因市場波動產生帳面評價變動，然該案投資期間經配發股利，近期經董事會決議陸續調節處分，加計股利與處分損益後，整體報酬為「正數」，並非報導所指之嚴重虧損（參照本公司114年11月26日重大訊息)。

(2)投資程序合規性： 國票創投投資雷虎生技，投資程序均依內外部規章辦理。若涉及關係人交易，均嚴格按《金融控股公司法》第 45 條規定程序辦理，遵循公司治理制度，並無不合規情形。

(3)澄清利益衝突指控：經查，國票創投初始投資雷虎生技時，陳冠如先生尚未擔任雷虎生技董事長。報導指稱「先個人名義投資再叫公司高價接盤」之言論，顯與事實不符，且嚴重誤導社會大眾。

(4)財務實力澄清： 關於報導使用「經營近乎破產」一詞描述子公司，實屬流言。依據111年經簽證會計師查核財報，國票創投股東權益總值約為12.48億元，並無淨值為負數之情形（參照本公司114年6月17日重大訊息)。本公司 114 年度自結累計稅後盈餘亦較去年同期增長，財務穩健，營運正常。

(5)本公司經營獲利穩定，加計歷年配發股利，提供股東長期投資報酬績效穩健，關於規劃國際票券子公司上繳母公司特別盈餘公積係歷年累積之保留盈餘，係以全體股東最大利益考量，依法辦理，謹此澄清。

9.其他應敘明事項:無。