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(7885)宏羚-公告本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事之變動

1.發生變動日期:115/04/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：
能率創新股份有限公司 法人代表：章孝祺
能率創新股份有限公司 法人代表：董俊仁
能率創新股份有限公司 法人代表：周哲毅
自然人董事：
林朝碧
林文國
監察人：
張宏榮
吳美玲
4.舊任者簡歷:
法人董事：
能率創新股份有限公司 法人代表：章孝祺/佳能企業股份有限公司 董事長
能率創新股份有限公司 法人代表：董俊仁/能率創新股份有限公司 董事長
能率創新股份有限公司 法人代表：周哲毅/影一製作所股份有限公司 董事長
自然人董事：
林朝碧/宏昱資通股份有限公司 董事長
林文國/宏昱資通股份有限公司 董事
監察人：
張宏榮/佳允管理顧問股份有限公司 董事長
吳美玲/臺灣資料縮影股份有限公司 監察人

5.新任者職稱及姓名:
法人董事：
能率創新股份有限公司 法人代表：章孝祺
能率創新股份有限公司 法人代表：董俊仁
能率創新股份有限公司 法人代表：董俊毅
自然人董事：
林朝碧
林文國
獨立董事：
卓永霖
萬英坤
梁薺方
6.新任者簡歷:
法人董事：
能率創新股份有限公司 法人代表：章孝祺/佳能企業股份有限公司 董事長
能率創新股份有限公司 法人代表：董俊仁/能率創新股份有限公司 董事長
能率創新股份有限公司 法人代表：董俊毅/能率創新股份有限公司 副董事長
自然人董事：
林朝碧/宏昱資通股份有限公司 董事長
林文國/宏昱資通股份有限公司 董事
獨立董事：
卓永霖/中都創新股份有限公司 董事長
萬英坤/喬訊電子(上海)有限公司 副總經理
梁薺方/至冠會計師事務所 會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
法人董事：
能率創新股份有限公司 持股數：4,840,648股
自然人董事：
林朝碧 持股數：1,661,600股
林文國 持股數： 635,500股
獨立董事；
卓永霖 持股數： 0股
萬英坤 持股數： 0股
梁薺方 持股數： 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/04/29~116/04/28
11.新任生效日期:115/04/01
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。