公開資訊觀測站重大訊息公告
(5007)三星-本公司董事會決議召開民國115年股東常會。
1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：本公司(地址：台南市歸仁區南興里中山路三段355號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：資本公積配發現金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度決算表冊案。
(2)：承認一一四年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/20
9.停止過戶截止日期：115/06/18
10.其他應敘明事項：(1).股東會召開時間為上午十時整，受理股東報到時間於上午九時三十分起開始
辦理，其他詳細資料請參閱公開資訊觀測站之公告查詢。
(2).股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月19日至
115年6月15日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司
，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/
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